2025年12月4日，泰国反洗钱办公室（AMLO）在王室公报发布重要公告，首次正式界定政治公众人物（PEPs）范畴。该公告依据《客户尽职调查（CDD）部长条例》B.E.2563（2020年）发布，将于2026年2月2日正式实施。
该举措体现泰国政府推进反腐败和反洗钱工作的决心，与金融行动特别工作组（FATF）及联合国反腐败公约（UNCAC）的国际标准接轨。核心目标是防止公职人员利用国家权力操控金融系统进行洗钱活动，同时强化金融交易透明度。
AMLO强调，PEP认定仅为风险分类机制，不涉及任何指控或违规行为。金融机构及报告主体在与PEPs交易时需执行强化尽职调查（EDD），具体措施包括：核实客户PEP身份、要求资金来源/财富来源补充信息、在建立业务关系前取得高级管理层批准，以及实施持续交易监控。
PEPs可正常进行金融交易，仅当交易触及现有法律报告阈值（如大额交易或可疑交易）时需履行相应义务。
公告明确政治公众人物分类标准，涵盖十大类别：1. 行政分支高级官员（含总理、副总理及部长）；2. 高级公务员及警察；3. 立法机构成员；4. 司法及检察系统高级官员；5. 宪法独立机构及政党；6. 军事及国防高级官员；7. 国家机构及国有企业高管；8. 各级地方政府官员；9. 外国公职人员及国际组织人士；10. 离任公职人员（卸任一年内）及PEPs密切关联人士。此外，PEPs家庭成员及密切关系人若存在参与重大决策或受益于其影响力迹象，亦需纳入审查范围，但金融机构可基于风险评估决定是否免除EDD程序。
该分类体系的全面性彰显泰国完善反洗钱框架的国际接轨决心，通过强化金融系统完整性，对公共权力行使者形成有效监督。
