泰国证券交易委员会（SEC）近日宣布计划实施严格的“旅行规则”，旨在加强对数字资产业务的监管，遏制网络犯罪。
此举旨在将泰国的加密货币法规与全球标准对齐，特别是与国际反洗钱监管机构设定的规范保持一致。根据拟议规定，数字资产运营商将被强制要求收集并传输交易数据，包括数字资产转移的发起人及受益人的详细信息。
强化金融合规
该举措是泰国证监会与反洗钱办公室（AMLO）持续合作的结果。继 2026 年 1 月达成决议后，双方同意制定指导方针，以监测可疑资金流向，遏制利用数字资产进行欺诈和洗钱活动。
泰国证监会秘书长 Pornanong Budsaratragoon 表示，这些措施是监管机构主动战略的基石。
> “该实施将为机构提供必要数据，以便检测并防止在技术犯罪中滥用数字资产，最终提高资产追回效率”，她评论道。
运营商关键要求
泰国证监会提出的原则概述了数字资产服务提供商（DASPs）面临的几项关键义务：
数据传递：订单发起方必须随交易转移同时发送交易细节及双方（发送方和接收方）的身份信息。
风险管理：机构必须建立内部政策，以验证交易数据并评估潜在的洗钱风险。
数据留存：运营商必须至少保存五年所有交易和身份记录，以便进行回溯调查。
严格合规：必须采取措施处理缺乏足够“旅行规则”信息的传入转账，包括可能的拒绝或冻结资金。
公众咨询
泰国证券交易委员会认为，加强对中介机构的监管对于泰国数字资产市场的长期稳定性至关重要。
通过执行这些规则，监管机构旨在防止国内加密货币生态系统成为非法金融利益的渠道。
目前，证监会正在就相关原则征求利益相关者和广大公众的反馈。 consultation 文件已发布在 SEC 官方网站上，有兴趣的各方可通过网站或电子邮件提交意见，截止日期为 2026 年 3 月 25 日。
