克拉坦党(Klatham Party)宋卡府第四选区议员昭猜·纳库阿(Chonnapat Naksua)于 3 月 12 日星期四上午 11 时抵达曼谷特别调查厅,与调查人员会面。
他此次前往旨在正式面对指控,涉及被控共同组织赌博或安排计划、协助发布公告宣传广告,或直接间接说服他人参与未经官方许可的赌博游戏,以及涉嫌共同洗钱。该传票系调查人员在发现将其与涉案流通资金超过 10 亿泰铢的主要在线赌博网络联系起来后首次发出。
昭猜回应称,此次传唤涉及一桩始于 2019 年的旧案,他愿意向特别调查厅官员提供相关信息。针对金融情报办公室(AMLO)没收资产一事,他表示并不过度担忧,将逐步澄清所有被没收资产的详情。
AMLO 于 3 月 11 日报告称,在该起涉及通过 www.gimi88.com 及相关网站组织在线赌博的团伙案件中,昭猜等人涉案,价值约 1.58 亿泰铢的资产已根据交易委员会命令被扣押或冻结。
目前该案正提交民事法院审理。在此关联下,交易委员会下令扣押并冻结另外 12 项与涉嫌违法行为相关的资产,包括有限责任公司股份及银行存款账户资金,总价值约为 1200 万泰铢。
