泰国反洗钱办公室（AMLO）发言人周二表示，已向检察官提交申请，要求冻结涉及重大诈骗网络的资产，总价值超过130亿泰铢。AMLO副秘书长兼发言人维塔亚·尼提他姆（Wittaya Neetitham）称，这些网络涉及人口贩卖、数字货币洗钱、股票交易诈骗等非法活动。
### 涉案资产详情
AMLO已锁定以下主要涉案人员及资产：
1. **Yim Leak与Ben Smith诈骗案**
AMLO调查显示，Yim Leak及其妻子Viriya Yimjai，以及Ben Smith夫妇通过欺诈手段骗取受害者资金。该团伙涉嫌通过非法活动转移资金，AMLO已申请冻结其约121.2亿泰铢资产，包括土地、公寓、汽车、游艇及银行存款。
2. **陈志（Chen Zhi）网络诈骗案**
柬埔寨跨国集团Prince Group创始人兼CEO陈志被牵涉至在线诈骗网络，涉及人口贩卖和数字货币洗钱。涉案资产约3.45亿泰铢，涵盖土地、现金、奢侈品及珠宝。
3. **Gok An跨国犯罪案**
AMLO正在调查Gok An参与的跨国犯罪组织及洗钱行为，相关资产估值约5.6亿泰铢，包括土地和银行存款。
4. **Aungkur Santi Raksayothin股票诈骗案**
该案件通过Line群组诱导用户投资股票交易，AMLO已申请冻结约4600万泰铢资产，包括现金及银行存款。
### 法律行动与后续措施
针对受害者，AMLO将收集证据并提交检察官，申请追回冻结资产或提供经济补偿作为赔偿。
