泰国反网络诈骗中心（ACSC）与总检察长办公室协商后，决定对所谓“骡子管理者”及“取现骡子”群体追加严重“秘密社团”指控。调查人员发现证据表明，这些群体自始至终与诈骗团伙存在共谋与策划。
ACSC在警察副国家总长/网络诈骗打击中心总监通猜·楚旺少将及助理国家警察总长/副总监吉拉波·普里杰中将的监督下表示，将通过追加“Ang-Yee”（秘密社团）和“Song-Chon”（犯罪集团）指控，联合追诉共谋实施或协助公共诈骗及洗钱的犯罪行为。
**骡子网络为何改变策略？**
ACSC指出，泰国警察、泰国银行及商业银行合作快速验证、追踪并冻结“骡子账户”的行动，叠加边境管控措施，使诈骗团伙难以将账户带出境完成面部扫描交易。因此，账户招募者（“马厩”）转而通过银行柜台及ATM在泰国境内取现。
**运作模式揭秘**
调查发现，网络通常由“骡子管理者”控制招募人员（包括外国籍，尤以中国公民为主）开立账户，并指使其轮流取现后交给诈骗团伙，以规避追踪受害者资金流向。警方在ACSC协调下已拦截并逮捕多名嫌疑人，但嫌疑人常辩称不知资金来源非法，仅认为允许他人使用账户为轻微罪行。
**多方机构达成更严厉法律共识**
ACSC近日与总检察长办公室、反洗钱办公室（AMLO）及泰国银行于2026年1月19日至20日在移民局人员发展与福利培训中心召开实务研讨会。经讨论，机构一致认定，为诈骗团伙取现的骡子管理者及取现人员属于有组织犯罪集团，应升级指控，包括：
* **“Ang-Yee”（秘密社团）**：2人以上，最高7年监禁及14万泰铢罚款；
* **“Ang-Yee”领导者/管理者**：最高10年监禁及20万泰铢罚款；
* **“Song-Chon”（犯罪集团）**：5人以上，最高5年监禁或10万泰铢罚款，或并罚。
官员强调，共谋策划即构成责任，即使资金尚未转入账户。此指控独立于诈骗团伙主罪，视为独立行为。
**警告：量刑可叠加**
除上述指控外，嫌疑人还面临共同实施或协助公共诈骗及洗钱的指控。官员指出，所谓“不知情”抗辩可能无效。若涉及多名受害者，法院可能逐笔判决，依据交易及受害者数量量刑，刑期可能极为漫长。ACSC举例称，乍贺央省法院（黑案号A.319/2568，红案号A.1230/2568）曾判处与账户采购相关的被告最高119年监禁，并责令向39名受害者返还资产。
