泰国总理阿努廷·查伦拉帕（Anutin Charnvirakul）近日宣布启动全面行动，针对‘灰色资金’及非法金融流动展开严厉打击，重点强化黄金交易和数字资产的监管体系。
在周五举行的‘Connect the Dots’（点对点连接）小组高层会议上，阿努廷总理与财政部长艾卡妮·尼提他纳普拉帕（Ekniti Nitithanprapas）共同提出整合全国金融数据的路线图，旨在堵塞当前被犯罪集团利用的系统性漏洞，切断洗钱网络。
该战略的核心举措包括设立国家级数据局。这一中央枢纽将使当局能够实时追踪可疑交易，并为各类金融活动建立全面的‘风险画像’。
**打击黄金市场漏洞**
总理特别针对长期存在监管难题的黄金交易市场提出改革。根据反洗钱办公室（AMLO）的指令，黄金条块购买的强制报告门槛将大幅下调。目前仅需报告单笔超过200万泰铢的交易，新规将显著降低这一阈值，以防止通过拆分大额交易规避监管的‘洗钱分拆’行为。
对于无实物交割的数字黄金交易平台，税务局正研究征收新的‘特定营业税’。同时要求服务提供商建立严格的会计记录以供国家审计。
**数字资产纳入‘旅行规则’监管**
监管行动进一步扩展至数字资产领域。证券交易所委员会（SEC）被要求严格执行国际标准‘旅行规则’（Travel Rule）。该规则要求所有数字资产提供商必须识别钱包对钱包转账的发端人和受益人，彻底终结匿名性对非法资金的保护作用。
‘今天我们不仅应对现代数字威胁，也必须正视传统金融犯罪。’阿努廷在财政部两小时会议后表示，‘传统犯罪手法不断演变寻找生存空间，我们必须形成统一战线，捍卫公众利益和金融体系完整性。’
泰国央行与税务局的协同治理模式，标志着该国向数据驱动型安全体系的转型，旨在将泰国打造为非法资金难以渗透的‘高风险环境’。
