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泰国反洗钱办公室扣押价值11亿泰铢豪华游艇,关联跨国诈骗案

2025年12月23日,泰国反洗钱办公室(AMLO)发布声明称,已扣押一艘价值约11.25亿泰铢的开曼群岛注册 […]

2025年12月23日,泰国反洗钱办公室(AMLO)发布声明称,已扣押一艘价值约11.25亿泰铢的开曼群岛注册豪华游艇ATLAS。此举是政府打击技术相关犯罪国家议程的重要举措,此前内阁已于2025年10月21日将预防和遏制技术犯罪列为国家核心任务。

AMLO发言人威他亚·尼提他姆表示,该机构持续对诈骗网络进行执法行动,已扣押并冻结多起与呼叫中心犯罪集团相关的资产,涉及公共欺诈和惯犯欺诈等上游犯罪,累计金额达101.65亿泰铢。通过进一步调查和资产追踪,AMLO发现更多关联资产,并于12月22日依据《反洗钱法》B.E. 2542(1999)第48条第二款,由秘书长特普苏·博翁乔托达下令扣押ATLAS游艇及其配套设备。

该游艇为2017年注册的“休闲游艇”,目前暂扣令有效期为90天。若被扣押人或相关方需申请撤销扣押,须在收到书面通知后30日内,向AMLO秘书长提交书面请求并附证据证明资产与犯罪无关。

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