泰国银行（BOT）、证券交易委员会（SEC）和泰国证券交易所（SET）三大金融监管机构宣布联合行动，针对灰色资本、跨国洗钱及网络诈骗展开系统性整治。此次监管升级旨在应对技术驱动型金融犯罪激增，维护泰国金融市场稳定。
泰国银行着力强化外汇与黄金市场监管。副行长兼发言人差亚婉·猜安南周四证实，正与财政部协商修订部长公告，拟将美元回流申报门槛从现行金额提高至1000万美元，此举部分旨在控制泰铢过快升值。同时要求黄金商铺全面报告线上线下交易，通过加强黄金进出口交易的货币结算（含加密货币）透明度，要求商业银行严格核查黄金交易相关文件、海关申报及买卖记录。
证券交易委员会（SEC）副秘书长波南农·布达萨拉格恩透露，已与反洗钱办公室（AMLO）建立紧密协作机制，加速冻结网络犯罪资产。双方正推动法律修订，引入”旅行规则”、强化最终受益人识别（UBO）及KYC/CDD标准。SEC同步升级监控系统，强化对股东结构、并购交易及要约收购的审查力度。
针对近期AMLO冻结邦查克公司（BCP）股份的调查，泰国证券交易所主席阿萨杰·孔西里强调，交易所全力配合监管行动。被冻结股份不影响公司自由流通股及市场流动性，目前自由流通股占比约50.6%，主要由机构投资者持有。他呼吁政府加快案件处理并持续披露进展，以维护市场信心。
